Pranje novca preko privatnih računa

OPREZ SA „UNOSNIM“ POSLOVNIM PONUDAMA PUTEM INTERNETA

Pranje novca preko privatnih računa

U poslednje vreme sve češće se na internet stranicama pojavljuju mejlovi i oglasi u kojima se nudi pokretanje „unosnog posla“ za koji se traže tzv. „finansijski agenti“. Sve što oni treba da urade jeste da omoguće prenos novca preko svog računa u Nemačkoj, a zauzvrat dobijaju izvesnu proviziju. Oni koji se u ovo upuste kasno shvate da se u stvari bave kriminalnim radnjama. Posao je krajnje jednostavan: na vaš bankovni račun dolaze uplate, a vi ih odmah šaljete na drugi konto, obično izvan Evropske unije. Problem je taj što je novac koji prelazi preko vašeg računa kriminalnog porekla. Postoje dva glavna izvora ovakvog novca: ili je ukraden od ljudi kojima su kriminalci provalili na račune u banci konta i koriste njihove „pin“ i „tan“ kodove, ili je u pitanju lažna prodaja stvari preko internet portala, na primer, kompjutera, tehničkih uređaja i mobilnih telefona koje kupcu nikada ne budu isporučene. Račun „finansijskim agentima“ brzo bude ispostavljen i to od strane predstavnika zakona, jer se radi ili o pranju novca ili o klasičnoj prevari. Za oba prekršaja su predviđene novčane kazne koje su u Nemačkoj smešno male u odnosu na one u Americi ili, na primer, u Londonu. „U Nemačkoj su najviše kazne do 100.000 evra, dok se u inostranstvu mere milionima“, rekao je šef Savezne službe za kontrolu finansija Johen Zanio, koji se zalaže za povećanje novčanih kazni za prekršioce u Nemačkoj. Samim agentima su nekad daleko veći problem njihovi poslodavci. Budući da oni koji nude ovakve poslove dolaze iz kriminalnog miljea, ukoliko uplate zakasne ili ne budu prebacivane tempom koji se očekuje, agenti mogu brzo da očekuju vrlo neprijatnu posetu. Zbog svega ovoga iz nemačke policije preporučuju da se, ukoliko se dobije ovakva ponuda na mejl, na nju uopšte ne odgovara, a one na internetu jednostavno ignorišu.

„Pecanje“ Nemačka kriminalistička policija i Savezna služba za kontrolu finansija upozoravaju na sve više ovakvih slučajeva pranja novca. Svaki četvrti od 9.046 prijavljenih slučajeva u 2009. godini za koje se sumnjalo da se radi o pranju novca imao je veze sa finansijskim agentima. Paralelno raste i broj „finansijskih agenata“. Pre dve godine bilo ih je 971, a u toku prošle godine čak 2.394. Novac koji se na taj način zaradi naziva se ‘upecani novac'“.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *